ФСБ раскрыла схему латвийца по выводу 2,5 млрд рублей для финансирования терроризма в России

Мошенничество на миллиарды с терактами в финале

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Следственного комитета России (СКР) выявили и пресекли преступную схему, которая позволила вывести из страны более 2,5 миллиарда рублей через микрокредитные организации. Как сообщается со ссылкой на Коммерсантъ, во главе этой схемы стоял руководитель неназванного международного холдинга. В рамках расследования задержаны пять человек, которым уже предъявлены обвинения в участии в мошенничестве.

Правоохранительные органы установили, что часть незаконно выведенных денежных средств была направлена на финансирование террористической деятельности на территории Российской Федерации.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко уточнила детали дела.

Бенефициар международного холдинга - гражданин Латвии. С 2022 по 2024 год он организовывал незаконный вывод значительных сумм денег из микрокредитных организаций,

- говорит Светлана Петренко.

Указанные микрокредитные организации функционировали в Москве, Самаре и Санкт-Петербурге. По данным следствия, двое из обвиняемых регулярно переводили денежные средства в иностранной валюте для поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ) и обеспечивали их транспортом. Этот транспорт впоследствии использовался для совершения террористических актов на территории России.

По фактам произошедшего возбуждены уголовные дела по статьям: о содействии террористической деятельности (статья 205.1 УК РФ), совершении валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов (статья 193.1 УК РФ) и неправомерном обороте средств платежей (статья 187 УК РФ).

Как сообщалось ранее, сотрудники УФСБ по Хабаровскому краю активно пресекают попытки финансирования террористической деятельности. Так, в Хабаровске были задержаны граждане, которые, по данным правоохранителей, лица переводили средства для поддержки террористической организации. В ходе оперативных мероприятий были изъяты платежные документы и средства связи, использовавшиеся для контактов с группировкой. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Эти инциденты подчеркивают системную борьбу с каналами финансирования терроризма на территории России.