Доход 100 млн: МВД показало задержание теневых банкиров с оборотом в 1 млрд рублей
- 12:02 12 ноября
- Максим Волков
Криминальная группировка, занимавшаяся незаконным обналичиванием денежных средств в Дагестане и Московской области, была выявлена. Как сообщает ТАСС, оборот от незаконной деятельности превысил один миллиард рублей, а прибыль составила более 100 миллионов рублей.
Схема предполагала использование подставных компаний для имитации товарно-денежных операций. При этом у задержанных отсутствовали необходимые регистрации и лицензии для проведения финансовых операций.
Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе обысков правоохранительные органы изъяли мобильные телефоны, электронные носители информации, документы и оборудование. У одного из задержанных был найден предмет, похожий на боевой пистолет с боеприпасами.
Двое участников схемы находятся под домашним арестом, а в отношении еще одного фигуранта избрана мера пресечения, запрещающая определенные действия.
Напомним, 12 ноября 2025 года сотрудники МВД и ФСБ остановили незаконное обналичивание средств организованной группой в Дагестане и Московской области. С помощью этой схемы был получен оборот, превышающий 1 миллиард рублей, а прибыль составила более 100 миллионов рублей. Участники использовали фиктивные компании, не имея необходимой регистрации и лицензии для проведения финансовых операций.