212 • 
В 2024 число возбужденных дел за нарушения валютного законодательства в России выросло на 72 процента и достигло 136,7 тысяч, превысив показатель 2021. При этом самих нарушений также стало больше на 60 про год к году — почти 119 тысяч.
Как отмечает ФНС, высокая результативность проверок (99,9 процентов) объясняется точечным, риск-ориентированным подходом. Столь масштабный рост связан с активным открытием зарубежных счетов и попытками компаний обойти санкционные ограничения.
Одним из главных факторов стало прекращение действия моратория на преследование за нарушения, вызванные санкциями. Теперь даже объективные сложности — например, отказ иностранного контрагента исполнить обязательства — не освобождают от ответственности. Большинство дел касается невозврата валютной выручки и незакрытых внешнеторговых обязательств, что может повлечь штрафы до 100 процентов от суммы долга.
Особое внимание уделяется и физическим лицам. Налоговые органы все чаще отслеживают операции граждан — вплоть до расчетов с иностранцами при аренде жилья или продаже автомобилей. Увеличилось также количество нарушений по неуведомлению об открытии зарубежных счетов: формально штраф невелик (4-5 тысяч рублей), но масштабы растут. Последние данные: более 539 тысяч россиян имеют счета за границей.
Сложность в том, что многие валютные ограничения вводятся указами Президента, часто с расплывчатой формулировкой. Это оставляет бизнесу выбор: действовать на свой страх и риск или ждать разъяснений, которых может и не быть. Такая правовая неопределенность делает валютные нарушения одной из самых массовых категорий.
В этих условиях валютные дела становятся не только инструментом контроля, но и фактором давления. Компании и граждане сталкиваются с невозможностью предсказать последствия финансовых операций. Пока действуют антисанкционные меры, ситуация вряд ли изменится — наоборот, рост подобных дел может продолжиться и в 2025.
Автор: Людмила Ропина
Фото: ria.ru
Ранее экс-главком ВСУ раскрыл правду о начале войны на Украине.
