В Москва Сити задержали более 20 сотрудников криптообменников по делу о выводе средств
- 10:15 7 августа
- Максим Волков
Сотрудники ФСБ и МВД прекратили деятельность девяти каналов нелегального перевода денег за границу с использованием цифровой валюты и взяли под стражу свыше 20 работников криптообменников в деловом центре "Москва-Сити", через которые украинские мошеннические группы отмывали украденные у жителей России средства, об этом сообщается на "Известия".
В правоохранительных органах уточнили детали операции в столичном бизнес-центре.
В городе Москве в бизнес-центре "Москва-Сити" задержаны более 20 сотрудников незарегистрированных пунктов обмена криптовалюты, через которые украинские call-центры легализовывали средства, похищенные у российских граждан в результате дистанционного мошенничества, - сообщает ФСБ.
Пострадавшие действовали под влиянием преступников, выполняя их пошаговые указания и не отдавая отчета в своих действиях. Россиянам, включая пожилых людей, навязывали покупку криптовалюты с последующим перечислением на счета кураторов с Украины. Для обслуживания обменников привлекали молодежь из различных регионов, которая искала быструю прибыль и не обладала профильными финансовыми знаниями.
Помимо сотрудников офисов, под стражу взяли курьеров в возрасте от 18 до 25 лет, занимавшихся сбором денег у обманутых людей и передачей их в обменные пункты для отправки за рубеж. Сейчас правоохранители ищут потерпевших, чтобы выяснить все детали дел и попытаться компенсировать потери. МВД завело уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере, за что предусмотрено наказание до 10 лет заключения.
В городе Москве в бизнес-центре "Москва-Сити" задержаны более 20 сотрудников незарегистрированных пунктов обмена криптовалюты, через которые украинские call-центры легализовывали средства, похищенные у российских граждан в результате дистанционного мошенничества, - говорит Александр Перелыгин.