На Камчатке завели дело о легализации 712 млн рублей через тысячу операций
- 11:16 26 июня
- Максим Волков
Уголовное дело по факту отмывания свыше 712 млн рублей завели на четверых жителей Камчатки, которых заподозрили в легализации преступных доходов, об этом сообщается на "Известия".
"Возбуждено уголовное дело в отношении четырех членов организованной преступной группы, подозреваемых в легализации денежных средств в особо крупном размере", - говорит представитель ведомства.
Следствие полагает, что участники преступной группы с 2019 по 2026 год похитили сумму, превышающую 1 млрд рублей. Указанные средства они выводили через подставные фирмы и счета индивидуальных предпринимателей. В дальнейшем злоумышленники совершили более тысячи транзакций и ряд сделок, что позволило им легализовать 712 млн рублей. В СК уточнили, что дело расследуется по статье о легализации денежных средств, совершенной организованной группой с использованием служебного положения.
Ранее, 4 июня, в регионе полицейские задержали 32-летнего мужчину из Москвы. Его подозревают в хищении более 45 млн рублей у двух местных жителей в составе организованной группы. Предполагается, что мошенники связывались с жертвами через мессенджеры и убеждали их в необходимости защиты денег от кражи.
Напомним, 27 мая 2026 года на Сахалине правоохранители направили в суд материалы уголовного дела в отношении пятерых участников организованной преступной группы. В ходе расследования выяснилось, что злоумышленники похитили у граждан более четырех миллионов рублей, используя схемы с телефонными звонками и последующим переводом средств через криптообменники.