Вернула «ошибочный» перевод 40 тысяч — теперь грозит 6 лет колонии за мошенничество на 1,5 млн

В Астрахани многодетная мать-одиночка оказалась вовлечена в уголовное дело о мошенничестве на сумму полтора миллиона рублей. Это произошло после того, как она вернула сорок тысяч рублей, которые были перечислены ей неизвестным. Теперь женщине может грозить до шести лет лишения свободы, сообщает Постньюс. (Фото: priscilla Du Preez/Unsplash)

Деньги неожиданно поступили на банковскую карту женщины. Вскоре после этого ей позвонил неизвестный, который сообщил, что перевод произошел по ошибке. Поверив звонившему, женщина перечислила средства обратно. Через некоторое время банк заблокировал ее счет, а саму жительницу Астрахани вызвали на допрос. Там ей объяснили, что через ее карту проходили деньги, связанные с масштабной мошеннической схемой.

Таким способом злоумышленники выводят незаконно полученные средства, поступающие из нелегальных источников, таких как онлайн-казино и криптообменники. Случайные получатели перевода, возвращающие эти деньги, фактически становятся так называемыми "дропперами", помогая мошенникам обналичивать средства.

Эксперты советуют не обращать внимания на подобные переводы и любые просьбы о возврате денег. Они рекомендуют направлять отправителей решать эти вопросы напрямую с их банком. В подобных ситуациях желательно незамедлительно уведомить свою финансовую организацию о подозрительном поступлении, чтобы избежать возможных обвинений.

Напомним, 27 октября 2025 года мошенники, выдававшие себя за работников почты и представителей Центробанка, обманули жителя Уссурийска. Злоумышленники сначала выманили СМС-код под предлогом отправки посылки, а затем, убедив в угрозе его сбережениям, вынудили перевести все накопления на «безопасный счёт». В итоге потерпевший также оформил кредит на полмиллиона рублей и продал квартиру за 3,4 миллиона, перечислив все средства аферистам.