Руководителей "Биклевер Финанс" обвинили в переводе денег в Литву по подложным документам

Финансовый лабиринт международного розыска

В рамках расследования дела о финансовых махинациях предъявлены обвинения гражданину Литвы Андреюсу Трофимовасу, Яне Скоковой и Юлии Байтюль. Трофимовас объявлен в международный розыск.

Яне Скоковой и Юлии Байтюль инкриминируются деяния по части 2 статьи 187 Уголовного кодекса РФ, касающейся неправомерного оборота средств платежей, а также по части 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса РФ, связанной с переводом денежных средств на счета нерезидентов России с использованием подложных документов. Андреюсу Трофимовасу также предъявлены обвинения по этим же статьям. В ходе следственных мероприятий у Скоковой были проведены обыски, а Байтюль помещена под арест. Об этом сообщает издание РБК.

Яна Скокова возглавляет микрокредитную компанию "СМЭВ". В число учредителей этой организации входят Андреюс Трофимовас и Витаутас Стражницкас, также являющийся гражданином Литвы. Помимо этого, Андреюс Трофимовас является учредителем самарской микрокредитной компании "Капиталъ-НТ". Ранее Юлия Байтюль также была указана в числе учредителей "Капиталъ-НТ".

Компания "Биклевер Финанс" числится учредителем петербургской организации "Северная победа". Генеральный директор "Северной победы" Михаил Бочеверов проходит обвиняемым по данному делу. По сведениям ТАСС, ранее этот пост занимала Юлия Байтюль. Андреюс Трофимовас также входит в состав учредителей компании "Северная победа".

Дорогомиловский суд Москвы заочно арестовал Андреюса Трофимоваса 6 июня, как сообщало "РИА Новости". Все фигуранты дела пытались обжаловать в суде меры пресечения, выбранные в отношении них, однако судебные решения остались без изменений.

Как сообщалось ранее, Генеральная прокуратура РФ подала в суд исковое заявление в связи с тем, что владельцы брендов «Яшкино» и «Кириешки» Николай и Денис Штенгеловы, начиная с 2022 года, вывели за пределы страны более 21 миллиарда рублей, требуя признать их объединение экстремистским и обратить акции КДВ в собственность государства. На основании исполнительного листа от 25 августа судебные приставы приступили к аресту активов АО «Кондитерус Ком» 28 августа. Отдельный процесс ареста личных активов Николая и Дениса Штенгеловых стартовал 1 сентября. Московский суд заочно арестовал гражданина Литвы Андреюса Трофимоваса 7 сентября по подозрению в неправомерном выводе средств с использованием подложных документов, после чего его объявили в международный розыск. Адвокат Трофимоваса заявил о готовности клиента сотрудничать со следствием, но невозможности въехать в Россию из-за отсутствия визы. Также ранее Андреюс Трофимовас уже был выдворен из страны.