Три женщины провернули через подпольный банк четверть миллиарда рублей

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга пресекли работу нелегального банка, через который было проведено порядка 250 миллионов рублей. Об этом сообщает "РИА Новости".

"Оперативники экономической полиции петербургского главка совместно с сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями", - проинформировали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По информации правоохранителей, ключевыми участниками этой противозаконной схемы стали три женщины из Санкт-Петербурга в возрасте от 48 до 55 лет. Они выполняли обязанности бухгалтеров в подпольной финансовой структуре. Их деятельность включала проведение сомнительных финансовых операций, управление денежными потоками через фиктивные компании и оказание услуг предприятиям, стремящимся уклониться от уплаты налогов.

"В общей сложности с 2022 по 2025 год банкирам удалось заработать порядка 38,5 миллиона рублей. Организованная группа брала за свои услуги 15%", - уточнили в ГУ МВД.

По факту обнаруженных нарушений было инициировано уголовное дело по статье 172, часть 2 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей ответственность за незаконную банковскую деятельность.

В Главном управлении МВД также сообщили о проведении 21 обыска, в ходе которых были осмотрены 18 жилых помещений и 3 офиса. Две из трех женщин, причастных к схеме, были задержаны согласно статье 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. В отношении третьей подозреваемой в настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, 12 января 2026 года ректор Санкт-Петербургского реставрационно-строительного института и двое его сообщников предстали перед судом. Им были предъявлены обвинения в организации канала незаконной миграции и легализации доходов, полученных преступным путём. Следствие установило, что обвиняемые легализовали 501 иностранного гражданина, получив более 40 миллионов рублей дохода.